Išeinantys ir įeinantys mokėjimai, kuriuose dalyvauja išvardintos šalys ir teritorijos, nebus vykdomi:
Afganistanas, Akrotiri, Albanija, Ašmoro ir Kartjė salos, Baltarusija, Barbadosas, Beikerio sala, Buvė sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkina Fasas, Čadas, Dekelija, Džarviso sala, Džonstono atolas, Filipinai, Folklando salos, Haitis, Herdo ir Makdonaldo salos, Gibraltaras, Houlando sala, Iranas, Jamaika, Janas Mayenas, Jemenas, Jordanas, Kaimanų salos, Kalėdų sala, Kambodža, Kamerūnas, Kenija, Kingmano rifas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Klipertono sala, Kokosų (Kilingo) salos, Kongo Demokratinė Respublika, Koralų jūros salos teritorija, Krymas, Kuba, Libija, Majotas, Malis, Marokas, Mianmaras, Midvėjaus salos, Mozambikas, Navassa sala, Nigerija, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmyros atolas, Panama, Paracel salos, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Pitkerno salos, Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės, Rytų Timoras, Rusijos Federacija, Senegalas, Sirija, Spratlio salos, Svalbardas, Svazilandas, Šventasis Martynas, Šiaurės Korėja, Turkija, Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vanuatu, Vietnamas, Volisas ir Futūna, Wake sala, Zimbabvė.
Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams ir įmonėms:
Afganistanas, Albanija, Barbadosas, Burkina Fasas, Filipinai, Gibraltaras, Haitis, Iranas, Jamaika, Jemenas, Jordanija, Kaimanų salos, Kambodža, Kongo Respublika, Kroatija, Mali, Marokas, Mianmaras, Mozambikas, Nigeria, Panama, Pietų Sudanas, Rusija, Senegalas, Sirija, Šiaurės Korėja, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Turkija, Uganda, Vanuatu.
Negalime atidaryti banko sąskaitų įmonėms iš šių industrijų:
Pramogos suaugusiems (išskyrus pažinčių paslaugas)
Bankai (išskyrus specializuotus bankus, įsikūrusius ES)
Prekyba anglies dioksidu
Pinigai už auksą
Čekių išgryninimas
Padirbtos prekės
Pagalba vystymuisi
Deimantų pirkliai
Medicininė marihuana / kanapės (jei daugiau nei 0,2% THC)
Nelegalios prekės
MLM/piramidės schemos
Lombardininkai
Prekyba dvejetainiais opcionais ir finansiniai produktai jurisdikcijose, kuriose nėra arba nereikia reglamentavimo / licencijų
Politinės grupės
Shell bankai
Neregistruotos labdaros organizacijos
Ginklai, šaudmenys, šautuvai ir susijusios prekės.
Verslas be licencijos, kur to reikalauja įstatymai.
Industrijos, kurioms negalimi SWIFT mokėjimai: Įmonės, susijusios su kripto valiutomis, valiutų keitykla, lošimais.
Ribojamų šalių bei industrijų sąrašas Multivaliutiniams mokėjimams atlikti:
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Albanija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Birma (Mianmaras), Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Kongas, Demokratinė Respublika, Kuba, Eritrėja, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Haitis, Iranas, Irakas, Korėja, Šiaurės, Kosovas, Libanas, Liberija, Libija, Makedonija, Malis, Rusija, Serbija, Siera Leonė, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Ukraina, Venesuela, Jemenas.
Ribojamų šalių sąrašas:
Kriptovaliutos ir skaitmeninė saugoma vertė*, Suklastotos arba neleistinos prekės, Nelegalūs produktai ar paslaugos, Suaugusiesiems skirtas turinys ir paslaugos, Greito praturtėjimo schemos, Įmonės, vykdančios lėšų kaupimą už kitą asmenį, Vaistų atributika, Pseudofarmacijos produktai, Internetas, paštu ar telefonu užsakomi vaistai arba Vaistinės ar vaistų rekomendacijos, Daiktai, skatinantys neapykantą, smurtą, rasinę netoleranciją arba finansinį nusikaltimo išnaudojimą, Medžiagos, skirtos imituoti nelegalius narkotikus, Nelegalūs lošimai internetu, Ginklų pardavimas internetu, Marihuanos verslas, Licencijuotas trečiosios šalies pinigų paslaugų verslas*, Įmonės ir asmenys, kuriems taikomos sankcijos, Investicijos ir kredito paslaugos, Piratinė programinė įranga, DVD ar vaizdo įrašai ar daiktas (-iai), kitaip pažeidžiantys autorių teises, Prekės ar paslaugos, pažeidžiančios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, Ddaugiapakopė rinkodara, Socialinių tinklų veikla, Vaizdo žaidimai ar virtualiame pasaulyje skatinamas kreditų valdymas, 24×7 nuotolinės techninės pagalbos verslas, Inkasavimo agentūros, Paskolų iki atlyginimo įmonės, Kelionių paketų paslaugos, Cigaretės, Tabakas arba elektroninės cigaretės, Anoniminės arba sunumeruotos sąskaitos arba klientai, norintys išlaikyti paskyrą akivaizdžiai fiktyvu vardu, Nauja pareikštinių akcijų emisija arba išleistos pareikštinės akcijos, kurios nebuvo fiksuotos arba nėra pas patvirtintą depozitoriumą, „Shell banks“ – t. y. subjektas, kuris fiziškai neegzistuoja šalyje, kurioje jis yra įsteigtas ir licencijuotas, ir kuris nėra susijęs su reguliuojama finansine grupe, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, Nelicencijuotos arba neregistruotos pinigų paslaugų įmonės, t. y. įmonės, siūlančios paslaugas, susijusias su pinigų / valiutos keitimu, pinigų pervedimu, čekių išgryninimu ir išleidimu ar pardavimu, Bet kuri kita kategorija arba mokėtojas, kurį Tiekėjas nusprendžia uždrausti, savo nuožiūra.
* Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Tiekėjas gali atsižvelgti į šias pramonės ir verslo rūšis kiekvienu atveju atskirai.