Neaptarnaujamų šalių ir industrijų sąrašas

 

 

Išeinantys ir įeinantys mokėjimai, kuriuose dalyvauja išvardintos šalys ir teritorijos, nebus vykdomi:

Afganistanas, Akrotiri, Ašmoro ir Kartjė salos, Baltarusija, Barbadosas, Beikerio sala, Buvė sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkina Fasas, Čadas, Dekelija, Džarviso sala, Džonstono atolas, Filipinai, Folklando salos, Haitis, Herdo ir Makdonaldo salos, Gibraltaras (SWIFT kanalu), Houlando sala, Iranas, Jamaika, Janas Mayenas, Jemenas, Jordanas, Kaimanų salos,  Kalėdų sala, Kambodža, Kenija, Kingmano rifas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Klipertono sala, Kokosų (Kilingo) salos, Kongo Demokratinė Respublika, Koralų jūros salos teritorija, Krymas, Kuba, Libija, Majotas, Malis, Marokas, Mianmaras, Midvėjaus salos, Navassa sala, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmyros atolas, Panama, Paracel salos, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Pitkerno salos, Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės, Rytų Timoras, Rusijos Federacija, Senegalas, Sirija, Spratlio salos, Svalbardas, Svazilandas, Šventasis Martynas, Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vanuatu, Wake sala, Volisas ir Futūna, Zimbabvė.

Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams ir įmonėms:

Afganistanas, Albanija, Barbadosas, Burkina Fasas, Gibraltaras, Haitis, Iranas, Jamaika, Jemenas, Jordanija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Kaimanų salos, Kambodža, Mali, Marokas, Mianmaras, Nikaragva, Pakistanas, Panama, Pietų Sudanas, Senegalas, Sirija, Šiaurės Korėja, Trinidadas ir Tobagas, Turkija, Uganda, Vanuatu, Zimbabvė.

Negalime atidaryti banko sąskaitų įmonėms iš šių industrijų:

Pramogos suaugusiems (išskyrus pažinčių paslaugas)
Bankai (išskyrus specializuotus bankus, įsikūrusius ES)
Prekyba anglies dioksidu
Pinigai už auksą
Čekių išgryninimas
Padirbtos prekės
Pagalba vystymuisi
Deimantų pirkliai
Medicininė marihuana / kanapės (jei daugiau nei 0,2% THC)
Nelegalios prekės
MLM/piramidės schemos
Lombardininkai
Prekyba dvejetainiais opcionais ir finansiniai produktai jurisdikcijose, kuriose nėra arba nereikia reglamentavimo / licencijų
Politinės grupės
Shell bankai
Neregistruotos labdaros organizacijos
Ginklai, šaudmenys, šautuvai ir susijusios prekės.
Verslas be licencijos, kur to reikalauja įstatymai.