Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams ir įmonėms:
Afganistanas, Alžyras, Angola, Bolivija, Britų Mergelių Salos, Burkina Fasas, Kamerūnas, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Haitis, Jemenas, Irano Islamo Respublika, Irakas, Jordanija, Kenija, Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, Libanas, Malis, Mianmaras, Monakas, Mozambikas, Namibija, Nepalas, Nigerija, Šiaurės Korėja, Rusijos Federacija, Sirija, Somalis, Pietų Sudanas, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Vanuatu, Venesuela, Vietnamas.
Negalime atidaryti banko sąskaitų įmonėms iš šių industrijų:
Pramogos suaugusiems (išskyrus pažinčių paslaugas)
Bankai (išskyrus specializuotus bankus, įsikūrusius ES)
Prekyba anglies dioksidu
Pinigai už auksą
Čekių išgryninimas
Padirbtos prekės
Pagalba vystymuisi
Deimantų pirkliai
Medicininė marihuana / kanapės (jei daugiau nei 0,2% THC)
Nelegalios prekės
MLM/piramidės schemos
Lombardininkai
Prekyba dvejetainiais opcionais ir finansiniai produktai jurisdikcijose, kuriose nėra arba nereikia reglamentavimo / licencijų
Politinės grupės
Shell bankai
Neregistruotos labdaros organizacijos
Ginklai, šaudmenys, šautuvai ir susijusios prekės.
Verslas be licencijos, kur to reikalauja įstatymai.
Industrijos, kurioms negalimi SWIFT mokėjimai: Įmonės, susijusios su kripto valiutomis, valiutų keitykla, lošimais.
SWIFT mokėjimų ribojai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Akrotiris, Azerbaidžanas, Bangladešas, Baltarusija, Burkina Fasas, Burundis, Kambodža, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kalėdų sala, Kokosų (Kilingo) Salos, Komorai, Kongas, Krymas (Ukrainos regionas), Kuba, Kongo Demokratinė Respublika, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Dhekelia, Doneckas (Ukrainos regionas), Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Folklando Salos, Gvatemala, Bisau Gvinėja, Haitis, Hondūras, Iranas, Irakas, Kirgizija, Libanas, Libija, Luhanskas (Ukrainos regionas), Malis, Majotas, Mozambikas, Mianmaras, Nikaragva, Nigeris, Norfolko Sala, Pakistanas, Palestinos Teritorija, Paraselio Salos, Paragvajus, Pitkerno Salos, Rusijos Federacija, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Venesuela, Volisas ir Futūna, Jemenas, Zimbabvė.
Multivaliutinių mokėjimų ribojimai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Albanija, Baltarusija, Mianmaras (Burma), Burundi, Kongo Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Kuba, Krymas (Ukrainos regionas), Donecko sritis (Ukrainos regionas), Luhansko sritis (Ukrainos regionas), Zaporožios sritis (Ukrainos regionas), Chersono sritis (Ukrainos regionas), Iranas, Irakas, Libanas, Liberija, Libija, Makedonija, Šiaurės Korėja, Rusija, Serbija, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Venesuela, Jemenas.
Ribojamų industrijų sąrašas:
Farmacijos įmonės, parduodančios kopijuotus produktus be tinkamo leidimo, įskaitant e-vaistines, pornografijos pramonė (pažinčių svetainės gali būti priimamos), tabako pramonė, kanapės ar kiti narkotikai bet kokia forma, ginklai bet kokia forma, įmonės, prekiaujančios padirbiniais ar kitaip pažeidžiančios prekės ženklų, patentų ar autorių teises, produktais, įmonės, prekiaujančios, laikančios ar naudojančios kriptovaliutas*, dvejetainių opcionų prekiautojai, piramidinės schemos, failų dalinimosi įmonės*, bankai, neturintys fizinės buveinės registracijos šalyje, kitos bet kokia kriminaline veikla užsiimančios įmonės bei agentai, dalyvaujantys grynųjų pinigų įnešimo/išėmimo operacijose.
* Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Tiekėjas gali atsižvelgti į šias pramonės ir verslo rūšis kiekvienu atveju atskirai.