Išeinantys ir įeinantys mokėjimai, kuriuose dalyvauja išvardintos šalys ir teritorijos, nebus vykdomi:
Afganistanas, Akrotiri, Albanija, Ašmoro ir Kartjė salos, Baltarusija, Barbadosas, Beikerio sala, Buvė sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkina Fasas, Čadas, Dekelija, Džarviso sala, Džonstono atolas, Filipinai, Folklando salos, Haitis, Herdo ir Makdonaldo salos, Gibraltaras, Houlando sala, Irakas, Iranas, Jamaika, Janas Mayenas, Jemenas, Jordanas, Kaimanų salos, Kalėdų sala, Kambodža, Kamerūnas, Kenija, Kingmano rifas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Klipertono sala, Kokosų (Kilingo) salos, Kongo Demokratinė Respublika, Koralų jūros salos teritorija, Krymas, Kuba, Libija, Majotas, Malis, Marokas, Mianmaras, Midvėjaus salos, Mozambikas, Navassa sala, Nigerija, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmyros atolas, Panama, Paracel salos, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Pitkerno salos, Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės, Rytų Timoras, Rusijos Federacija, Senegalas, Sirija, Spratlio salos, Svalbardas, Svazilandas, Šventasis Martynas, Šiaurės Korėja, Turkija, Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vanuatu, Vietnamas, Volisas ir Futūna, Wake sala, Zimbabvė.
Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams ir įmonėms:
Afganistanas, Barbadosas, Burkina Fasas, Kamerūnas, Kolumbija, Kongas – Demokratinė Respublika, Gibraltaras, Haitis, Jemenas, Indija, Iranas – Islamo Respublika, Irakas, Jamaika, Jordanija, Libanas, Malis, Mianmaras, Mozambikas, Nigerio Respublika, Nigerija, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Panama, Filipinai, Rusijos Federacija, Senegalas, Sirija, Somalis, Pietų Sudanas, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Turkija, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Vietnamas.
Negalime atidaryti banko sąskaitų įmonėms iš šių industrijų:
Pramogos suaugusiems (išskyrus pažinčių paslaugas)
Bankai (išskyrus specializuotus bankus, įsikūrusius ES)
Prekyba anglies dioksidu
Pinigai už auksą
Čekių išgryninimas
Padirbtos prekės
Pagalba vystymuisi
Deimantų pirkliai
Medicininė marihuana / kanapės (jei daugiau nei 0,2% THC)
Nelegalios prekės
MLM/piramidės schemos
Lombardininkai
Prekyba dvejetainiais opcionais ir finansiniai produktai jurisdikcijose, kuriose nėra arba nereikia reglamentavimo / licencijų
Politinės grupės
Shell bankai
Neregistruotos labdaros organizacijos
Ginklai, šaudmenys, šautuvai ir susijusios prekės.
Verslas be licencijos, kur to reikalauja įstatymai.
Industrijos, kurioms negalimi SWIFT mokėjimai: Įmonės, susijusios su kripto valiutomis, valiutų keitykla, lošimais.
SWIFT mokėjimų ribojai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Akrotiri, Ašmoro ir Kartjė salos, Beikerio sala, Barbadosas, Baltarusija, Buve sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkinas Fasas, Kambodža, Kaimanų salos, Čadas, Kalėdų sala, Klipertono sala, Kokosų (Kilingo) salos, Koralų jūros salos, Krymo teritorija, Kuba, Kongo Demokratinė Respublika, Dekelija, Šiaurės Korėja, Rytų Timoras, Folklando salos, Prancūzijos Pietų ir Antarkties teritorijos, Gibraltaras, Haitis, Hordo ir Makdonaldo salos, Hovlando sala, Iranas, Jamaika, Jan Majenas, Džarviso sala, Džonstono atolai, Jordanija, Kenija, Kingmano rifas, Libija, Malis, Majotas, Midvėjaus salos, Marokas, Mianmaras, Navasa sala, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmyros atolai, Panama, Paracelio salos, Filipinai, Pitkerno salos, Rusija, Sen Martenas, Senegalas, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Spratlijos salos, Špicbergenas, Svaizilandas, Sirija, Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vanuatu, Veiko sala, Voliso ir Futūnos salos, Jemenas, Zimbabvė.
Multivaliutinių mokėjimų ribojimai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Albanija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Birma (Mianmaras), Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Kuba, Eritrėja, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Haitis, Iranas, Irakas, Kosovas, Libanas, Liberija, Libija, Makedonija, Malis, Šiaurės Korėja, Rusija, Serbija, Siera Leonė, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Ukraina, Venesuela, Jemenas.
Ribojamų industrijų sąrašas:
Farmacijos įmonės, parduodančios kopijuotus produktus be tinkamo leidimo, įskaitant e-vaistines, pornografijos pramonė (pažinčių svetainės gali būti priimamos), tabako pramonė, kanapės ar kiti narkotikai bet kokia forma, ginklai bet kokia forma, įmonės, prekiaujančios padirbiniais ar kitaip pažeidžiančios prekės ženklų, patentų ar autorių teises, produktais, įmonės, prekiaujančios, laikančios ar naudojančios kriptovaliutas*, dvejetainių opcionų prekiautojai, piramidinės schemos, failų dalinimosi įmonės*, bankai, neturintys fizinės buveinės registracijos šalyje, kitos bet kokia kriminaline veikla užsiimančios įmonės bei agentai, dalyvaujantys grynųjų pinigų įnešimo/išėmimo operacijose.
* Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Tiekėjas gali atsižvelgti į šias pramonės ir verslo rūšis kiekvienu atveju atskirai.