Išeinantys ir įeinantys mokėjimai, kuriuose dalyvauja išvardintos šalys ir teritorijos, nebus vykdomi:
Afganistanas, Akrotiri, Albanija, Ašmoro ir Kartjė salos, Baltarusija, Beikerio sala, Buvė sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkina Fasas, Čadas, Dekelija, Džarviso sala, Džonstono atolas, Folklando salos, Haitis, Herdo ir Makdonaldo salos, Houlando sala, Irakas, Iranas, Janas Mayenas, Jemenas, Jordanas, Kaimanų salos, Kalėdų sala, Kambodža, Kamerūnas, Kenija, Kingmano rifas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Klipertono sala, Kokosų (Kilingo) salos, Kongo Demokratinė Respublika, Koralų jūros salos teritorija, Krymas, Kuba, Libija, Majotas, Malis, Marokas, Mianmaras, Midvėjaus salos, Mozambikas, Navassa sala, Nigerija, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmyros atolas, Paracel salos, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Pitkerno salos, Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės, Rytų Timoras, Rusijos Federacija, Sirija, Spratlio salos, Svalbardas, Svazilandas, Šventasis Martynas, Šiaurės Korėja, Trinidadas ir Tobagas, Vanuatu, Vietnamas, Volisas ir Futūna, Wake sala, Zimbabvė.
Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams ir įmonėms:
Afganistanas, Alžyras, Angola, Bolivija, Britų Mergelių Salos, Burkina Fasas, Kamerūnas, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Haitis, Jemenas, Irano Islamo Respublika, Irakas, Jordanija, Kenija, Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, Libanas, Malis, Mianmaras, Monakas, Mozambikas, Namibija, Nepalas, Nigerija, Šiaurės Korėja, Rusijos Federacija, Sirija, Somalis, Pietų Sudanas, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Vanuatu, Venesuela, Vietnamas.
Negalime atidaryti banko sąskaitų įmonėms iš šių industrijų:
Pramogos suaugusiems (išskyrus pažinčių paslaugas)
Bankai (išskyrus specializuotus bankus, įsikūrusius ES)
Prekyba anglies dioksidu
Pinigai už auksą
Čekių išgryninimas
Padirbtos prekės
Pagalba vystymuisi
Deimantų pirkliai
Medicininė marihuana / kanapės (jei daugiau nei 0,2% THC)
Nelegalios prekės
MLM/piramidės schemos
Lombardininkai
Prekyba dvejetainiais opcionais ir finansiniai produktai jurisdikcijose, kuriose nėra arba nereikia reglamentavimo / licencijų
Politinės grupės
Shell bankai
Neregistruotos labdaros organizacijos
Ginklai, šaudmenys, šautuvai ir susijusios prekės.
Verslas be licencijos, kur to reikalauja įstatymai.
Industrijos, kurioms negalimi SWIFT mokėjimai: Įmonės, susijusios su kripto valiutomis, valiutų keitykla, lošimais.
SWIFT mokėjimų ribojai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Akrotiris, Ešmor ir Kartrio salos, Azerbaidžanas, Bakerio sala, Bangladešas, Barbadosas, Baltarusija, Buve sala, Britų Indijos vandenyno teritorija, Burkina Fasas, Burundi, Kambodža, Kaimanų salos, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kalėdų sala, Klipertono sala, Kokoso (Kīlingo) salos, Komorai, Kongo Respublika, Koralinio jūros salos, Krymo teritorija, Kuba, Kongo Demokratinė Respublika, Dhekelia, Nordo Donecko sritis (Ukraina), DPRK (Šiaurės Korėja), Rytų Timoras, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Folklando salos, Prancūzijos Pietų ir Antarkties žemės, Gibraltaras, Gvatemala, Gvinėja Bisau, Haitis, Hondoŕasas, Heard sala ir McDonald salos, Howlando sala, Iranas, Jamaika, Jan Mayenas, Jarviso sala, Johnston Atolis, Jordanija, Kenija, Kingmano rifi, Kirgizistanas, Libanas, Libija, Luhansko sritis (Ukraina), Malis, Mayotte, Midvėjaus salos, Marokas, Mozambikas, Mianmaras, Navassos sala, Nikaragva, Norfolko sala, Pakistanas, Palmiros Atolis, Panama, Paracelių salos, Paragvajus, Filipinai, Pitkerno salos, Rusijos Federacija, Šventasis Martinas, Senegalas, Somalis, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Pietų Sudanas, Spratly salos, Sudanas, Svalbardas, Svazilandas (Esvatinis), Sirija, Tadžikistanas, Trinidadas ir Tobagas, Turkmėnistanas, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Wake sala, Valių ir Futunos salos, Jemenas, Zimbabvė.
Multivaliutinių mokėjimų ribojimai
Ribojamų šalių sąrašas:
Afganistanas, Albanija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Mianmaras (Burma), Burundi, Centrinės Afrikos Respublika, Kongo Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Kuba, Krymas (Ukrainos regionas), Donecko sritis (Ukrainos regionas), Luhansko sritis (Ukrainos regionas), Zaporožios sritis (Ukrainos regionas), Chersono sritis (Ukrainos regionas), Eritrėja, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Haitis, Iranas, Irakas, Kosovas, Libanas, Liberija, Libija, Makedonija, Malis, Šiaurės Korėja, Rusija, Serbija, Sierra Leonė, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Venesuela, Jemenas.
Ribojamų industrijų sąrašas:
Farmacijos įmonės, parduodančios kopijuotus produktus be tinkamo leidimo, įskaitant e-vaistines, pornografijos pramonė (pažinčių svetainės gali būti priimamos), tabako pramonė, kanapės ar kiti narkotikai bet kokia forma, ginklai bet kokia forma, įmonės, prekiaujančios padirbiniais ar kitaip pažeidžiančios prekės ženklų, patentų ar autorių teises, produktais, įmonės, prekiaujančios, laikančios ar naudojančios kriptovaliutas*, dvejetainių opcionų prekiautojai, piramidinės schemos, failų dalinimosi įmonės*, bankai, neturintys fizinės buveinės registracijos šalyje, kitos bet kokia kriminaline veikla užsiimančios įmonės bei agentai, dalyvaujantys grynųjų pinigų įnešimo/išėmimo operacijose.
* Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Tiekėjas gali atsižvelgti į šias pramonės ir verslo rūšis kiekvienu atveju atskirai.